学习反洗钱知识 维护金融安全课后测试

学习反洗钱知识 维护金融安全

测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题

1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）（14.29 分） A 1年 B 2年 ? C 5年 D 7年 正确答案:C

多选题

1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29 分） A 建立反洗钱内部控制制度和机构 B 客户身份识别

C 大额和可疑交易报告

D 保存客户身份资料和交易记录 正确答案:A B C D

2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29 分） A 确定直接客户的真实身份 B 确定间接客户的真实身份 C 了解客户的资金来源

D 了解客户的经营范围、经营特点 E 了解特定客户的交易目的 正确答案:A B C D E

3、银行应当保存的交易记录包括（ ）（14.29 分） A 业务凭证 B 账簿 C 合同

D 客户身份信息 正确答案:A B C

判断题

1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14.29 分） ? A 正确 B 错误

正确答案:正确

2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（? A 正确 B 错误

正确答案:正确

3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分） ? A 正确 B 错误

正确答案:正确

14.29 分）

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