预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自(14)

预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查

闵涛先生兼任公司下属控股子公司南京中德控制系统有限公司、

国电南瑞（北京）控制系统有限公司董事职务，严格按照公司章程规定和董事会授予的职责行使权利履行义务，不存在缺乏制约监督的情形。

4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司

任免董事是否符合法定程序；

公司所有董事的任职、任免都符合《公司法》、《公司章程》有

关规定，公司独立董事对各董事的任职资格均出具独立意见，董事的任免都经过董事会和股东大会法定程序审议通过。

5、各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行

职责情况；

各董事都能勤勉尽责的履行公司章程赋予的职责，认真行使董事

对各项提案的审议权和表决权。2006年度参加董事会会议的情况如下表： 董事会会议召开次数

姓名

闵涛

薛禹胜

缪军

李国春

朱大新

郑延海

徐从才 职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 亲自出席委托出席7 是否连续三次非缺席 亲自出席 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 否 7 6 5 5 7 7 7 0 1 2 2 0 0 0

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