预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自(15)

预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查

文晓明

吴明礼 独立董事 独立董事 6 7 1 0 0 0 否 否

6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以

及投资方面发挥的专业作用如何；

公司董事会成员分别由经营管理、技术、法律和财会等方面的资

深专业人士担任，董事会人员结构和专业结构合理。在审议公司重大

决策、对外投资等所有议案时，能从经济、财务、法律及技术发展等

角度进行独立判断，发表专业性意见，对董事会科学决策和维护公司

及广大中小股东的利益起到积极作用。

7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，

董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰

当；

目前公司兼职董事8个，占公司董事会人数的88.89％。兼职董

事在做好其本职工作的同时，利用在本职工作过程中积累经验，在各

自的专业领域方面给予公司意见或指导，在一定程度上有效提升了公

司决策的质量。

董事与公司不存在利益冲突。

8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司历次董事会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《董事

会议事规则》规定。

9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司历次召开董事会前十日（特殊情况下召开临时董事会前三

日）书面通知董事，因故不能参会的董事，凡需要委托其他董事/独

立董事表决的，都由董事/独立董事本人签发书面授权委托书，授权

委托符合《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。

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