预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自(18)

预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查

（三）监事会

1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；

公司已制定了《监事会议事规则》。

2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；

公司第三届监事会有5名监事组成，其中股东代表监事2名，职

工代表监事3名，其中职工监事为公司职工代表大会民主选举产生，符合相关规定。公司董事、总经理、副总经理、其他高级管理人员没有兼任公司监事。

3、监事的任职资格、任免情况；

公司监事的任职资格都符合《公司法》、《公司章程》相关规定，

经过公司监事会和股东大会法定的程序任免。

4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司历次监事会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《监事

会议事规则》规定。

5、监事会的通知时间、授权委托均否符合相关规定；

公司历次召开监事会前十日书面通知监事，因故不能参会的监

事，凡需要委托其他监事表决的，都由监事本人签发书面授权委托书，授权委托符合《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定。

6、监事会近3年是否存在对董事会决议否决的情况，是否发现

公司财务报告的不实之处，是否发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为；

公司监事会近3年不存在对董事会决议否决的情况，没有发现公

司财务报告的不实之处，没有发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为。

7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充

分及时披露；

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